Nueva ley de lavado de dinero
Farmacias y pequeños comercios ya no deberán tener oficial de cumplimiento con la nueva ley de lavado de dinero, además, se incrementó el monto que una persona puede portar en efectivo e ingresar por aeropuerto.
Es más común de lo que parece que muchas personas terminen involucradas en el delito de lavado de dinero sin ser conscientes de ello. Según el abogado Carlos Perdomo, una de las modalidades más frecuentes es el préstamo de cuentas bancarias o el traslado de dinero a nombre de terceros.
La nueva legislación vigente ha endurecido las sanciones. Actualmente, el delito contempla penas que van desde un mínimo de nueve años hasta un máximo de quince años de prisión.
Uno de los cambios más relevantes es que el monto máximo de dinero en efectivo que una persona puede portar se incrementó de 10,000 a quince mil dólares, mismo monto con el que no tendría inconvenientes al ingresar por aeropuerto o aduanas.
Asimismo, se redujo el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Por ejemplo, farmacias y pequeños negocios ya no son sujetos obligados.
Los sujetos obligados pasaron de 20 a solamente 10, entre ellos abogados, notarios, contadores y auditores, en caso de que realicen administración de fondos, gestión de cuentas bancarias, compra-venta de bienes inmuebles, entre otras actividades económicas, además, se establecen sanciones que incluyen multas de 50 a 1,000 salarios mínimos, suspensión por cancelación de operaciones, inhabilitación hasta por 10 años y disolución de entidades jurídicas.