Las investigaciones fiscales señalan que los detenidos movilizaron más de 49 millones de dólares en el sistema financiero, operando a través de cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, entre otros.
De igual forma, se enriquecían ilícitamente a través de simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos, así como también por medio del cobro de intereses por adelantado, obteniendo beneficios de hasta 400,000 dólares.
Entre los capturados hay fundadores y directivos de cooperativas financieras.
