Capacitación del sector legal ante movimientos bancarios sospechososo

Ante el aumento de reportes de operaciones sospechosas, que son informes que alertan sobre posibles transacciones financieras irregulares vinculadas a lavado de dinero u otras actividades ilícitas, la unidad de investigación financiera de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, desarrolla una jornada de capacitación dirigida al sector legal sobre la implementación de sistemas de prevención y la elaboración de estos reportes.

La asistencia técnica es dirigida por Global Financial Integrity, una entidad que investiga y promueve políticas para combatir los flujos financieros ilícitos, el lavado de dinero y corrupción transnacional. En 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la ley especial para la prevención, control y sanción de lavado de activos, en la que establece sanciones de has 20 años de prisión por este delito.

En El Salvador, este tipo de alertas ha sido clave para abrir investigaciones relevantes. Uno de los casos más recordados es el del expresidente Francisco Flores, cuya investigación por el manejo de donaciones internacionales comenzó tras detectarse movimientos financieros irregulares que encendieron las alertas de las autoridades.